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浏览: 发布日期:2018-09-26

  云南西仪工业股份有限公司2012年第二次董事会临时会议于2012年6月19日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。于2012年6月25日以通讯 表决方式召开。应参加表决董事9名,参加表决董事9名,分别是魏占志、魏喜 福、谢力、陈永茂、邹成高、林静、朱锦余、宋健、邵卫锋。会议由董事、总经 理谢力先生提议召开,由董事长魏占志先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议:

  1、审议通过了《关于〈其他工业产品综合技改项目的投资及中央预算内投资转为国有资本〉的议案》。

  经与会董事讨论决定:同意公司向国家有关部门申报其他工业产品综合技改项目,其中中央预算内基本建设投资,按财政部《关于印发中央预算内固定资 产投资补助资金财政财务管理暂行办法的通知》(财建[2005]355号)文的有关 规定作为国有资本公积金处理,待公司增资扩股时转为国家资本金。以后凡国家 有关部门批准的中央预算内基本建设投资款项均照此办理。公司将根据国家有关 部门的批复编制项目可行性研究报告,依据《股票上市规则》、公司章程等规定 提交董事会或股东大会审议并及时进行披露。

  同意将公司两条连杆机加线搬迁到重庆并成立重庆分公司。请公司经理层严格按照方案尽快完成生产线的搬迁及分公司成立工作,确保搬迁工作不影响生产 任务。

  本议案涉及5名关联董事,分别是:魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹成高。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,5名关联董事回避表决。

  关联交易事项详细情况见巨潮资讯网(//)之《关于调整日常关联交易额度的公告》。

  本项关联交易表决程序符合《公司法》、秒速赛车:hxmtitle《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定、合法有效;公司2012年日常关联交易 内容已经公司于2012年4月16日召开的2011年年度股东大会审议通过,本次 调整日常关联交易金额的行为是公司根据日常生产经营过程的实际交易情况提 前进行预测,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条的规定,交 易价格公允、公平、公正,不存在损害公司中小股东利益的行为。

  同意该项关联交易。同时我们将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,遵守其规定,敦促公司及时履行信息披露义务。

  鉴于公司原审计部部长赵瑞龙先生因工作变动原因不再担任审计部部长,经董事会审计委员会提名,同意聘任谭可先生为审计部部长,负责董事会审计委员 会日常工作,任期自本次董事会决议通过之日起,任期三年。