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秒速赛车开奖结果:航天长峰:北京国枫律师
浏览: 发布日期:2018-09-14

  北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005

  根据北京航天长峰股份有限公司与本所签订的《律师服务合同》,本所作为航天长峰本次重大资产重组事宜的专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,分别出具了 《北京国枫律师事务所关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之专项法律意见书》(国枫律证字 [2017]AN118-1号)、《北京国枫律师事务所关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》(国枫律证字 [2017]AN118-2号) 、 《北京国枫律师事务所关于广东精一规划信息科技股份有限公司收购报告书的法律意见书》( 国枫律证字 [2017]AN118-3号)、《北京国枫律师事务所关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之一》( 国枫律证字 [2017]AN118-4号)、《北京国枫律师事务所关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之二》( 国枫律证字 [2017]AN118-5号)(以下简称“原法律意见书”)

  本所根据2017年12月 11 日航天长峰十届二十次董事会决议、 航天长峰与叶德智等12名柏克新能原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 、《业绩承诺补偿协议之补充协议》 等相关事项,出具本补充法律意见书。

  本所律师同意本补充法律意见书作为本次重组所必备的法定文件随其他材料一同上报中国证监会、上交所及其他证券监管机构,并依法对本补充法律意见书承担相应的法律责任;本补充法律意见书仅供本次重组目的使用,不得用作其他任何用途。

  本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明或另有简称、注明,本补充法律意见书中有关用语、简称的含义与原法律意见书释义中相同用语的含义一致。

  根据相关法律、法规和规范性文件的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 就相关事实出具补充法律意见如下:

  一、 2017年12月 11 日 ,航天长峰十届二十次董事会会议议审议通过了 《关于调整公司本次重组之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》 、 《关于公司调整后的募集配套资金方案的议案》 、 《关于签订本次交易相关附条件生效的补充协议的议案》 、 《关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿) 及其摘要的议案》 、 《关于调整公司非公开发行股份募集配套资金方案不构成重大调整的议案》 。

  二、 根据航天长峰十届二十次董事会会议决议,秒速赛车开奖结果:航天长峰:北京国枫律师事务所关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之三 航天长峰董事会对本次重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金方案进行调整减少募集配套资金金额5,000万元,并取消募集配套资金中向柏克新能增资5,000万元的用途,而以上市公司自有资金向其增资5,000万元。

  根据航天长峰2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 授权,董事会对航天长峰本次重组之非公开发行股份募集配套资金方案进行调整,减少募集配套资金总额。

  就上述调整事项, 航天长峰董事会审议通过了《关于公司调整后的募集配套资金方案的议案》

  航天长峰拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过12,700.00万元,其中 11,872.80万元用于支付本次交易现金对价;余下827.20万元用于支付中介机构费用。

  航天长峰拟发行股份募集配套资金不超过12,700.00万元,最终发行数量以本次非公开发行募集资金总额(不超过12,700.00万元)除以发行股份的价格确定,且最终发行的股份数量不超过本次发行前航天长峰总股本的20%。

  本次募集配套资金的用途为:支付本次交易的现金对价11,872.80万元;支付中介机构费用827.20万元。

  航天长峰与叶德智等12名柏克新能原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》。 除上述补充协议补充协议约定的调整事项外, 原《购买资产协议》及《补偿协议》的其他条款不做变更。 原《购买资产协议》及《补偿协议》与补充协议不一致的, 以补充协议为准。

  根据航天长峰2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 授。