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航天信息独立董事独立意见及专项说明
浏览: 发布日期:2018-11-01

  七次会议于 2018年 3月 21日召开,作为公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和公司《章程》的有关规定,基于独立判断的立场,航天信息独立董事独立意见及专项说明就本次会议审议议案涉及事项发表独立意见及专项说明如下:

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度归属于母公司净利润为 1556572487.37元,截至 2017年末,母公司资本公积余额为 378219233.59 元;母公司可供股东分配的利润为

  经董事会审议通过,2017 年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日的总股本(截至 2017年 12月 31日总股本为 1862851827股)为基数,每 10 股派送现金红利 4.2 元(含税),预计派送金额为

  独立董事认为:本利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,是基于对 2017年公司实际经营业务需要做出的客观判断,公司现金分红比例超过了2017 年归属于母公司净利润 30%,我们同意董事会的利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

  3、公司 2018年日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

  四、关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的有关规定,作为公司的独立董事,在对有关情况进行调查了解,并听取公司董事会、监事会和经营层有关人员意见的基础上,本着实事求是的原则,就公司 2017年度关联方资金占用及对外担保情况作如下专项说明:

  公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估和风险管理体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。因此,公司的内部控制是有效的,未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

  本年度,公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需进一步完善以风险管理为导向的内部控制体系建设,加大力度推进内部控制的有效执行,落实持续改进。